Андрей Терехов.
Карл Левин хочет остановить поток нелегальных долларов.
Фото Reuters
Вчера сенатор Карл Левин представил доклад о том, как иностранцы обходят антикоррупционные механизмы в США. В центре внимания оказались влиятельные политики из четырех африканских стран. Вашингтон настойчиво перекрывает пути к отмыванию долларов в Швейцарии, однако оставил лазейки для иностранных коррупционеров в самой Америке.
330-страничный доклад был подготовлен сенатским подкомитетом по расследованиям, председателем которого является Левин. Главный вывод – американские граждане позволяют иностранцам, подозреваемым или замешанным в коррупции, обходить закон и переводить грязные доллары в банки США. Помощь в осуществлении транзакций с деньгами сомнительного происхождения оказывают американские адвокаты, риелторы, эскроу-агенты. В отличие от банков закон пока не обязал их интересоваться источником происхождения средств и репутацией их клиентов.
Как сообщает Bloomberg, авторы расследования уделили особое внимание эпизодам с участием влиятельных политиков и членов их семей из Анголы, Экваториальной Гвинеи, Габона и Нигерии. Они утверждают, в частности, что сын президента Экваториальной Гвинеи Теодор Нгема Обианг Манге воспользовался услугами американских адвокатов, которые создали подставные компании для операций с его средствами. Авторы доклада считают: Обианг перевел в США 110 млн. долл. «подозрительного происхождения», купил в Малибу (штат Калифорния) виллу за 30 млн. долл., а также самолет а 38,5 млн. долл. Один из адвокатов также будто бы организовал страховку для 32 мотоциклов и машин Обианга, включая семь Ferrari, пять Bentley, четыре Rolls Royce и два Lamborghini.
Дочь ныне покойного президента Габона Омара Бонго лишилась счета в нью-йоркском банке после того, как выяснилось, что ее отец, пользуясь дипломатическим статусом, привез в США и оставил в ее депозитном сейфе 1 млн. долл., сообщает ИТАР-ТАСС.
Еще одним фигурантом доклада стала гражданка США Дженнифер Дуглас – четвертая жена бывшего вице-президента Нигерии Атику Абубакара. Она помогла мужу перевести в американские структуры 40 млн. долл. Из них порядка 25 млн. долл. были перечислены разными офшорными компаниями на 30 открытых ею банковских счетов, еще 14 млн. долл. предназначались Американскому университету в Вашингтоне в качестве оплаты за консультации университету в Нигерии, который основал Абубакар.
Авторы доклада рекомендуют залатать бреши в законодательстве, в частности, призывают Минфин ужесточить правила, чтобы банки проявляли большую бдительность в отношении иностранных клиентов. Казначейство также попросят отозвать поправку от 2002 года, благодаря которой риелторы и эскроу-агенты до сих пор не подпадали под действие программ по предотвращению отмывания денег в соответствии с Патриотическим актом. Конгрессу, в свою очередь, предложено принять закон, обязывающий лиц, учреждающих американские компании, раскрывать имена бенефициариев. Наконец, профессиональным объединениям, таким как Американская ассоциация адвокатов, рекомендовано издать предписание, в том числе касающееся вопроса принятия средств от подозрительных иностранных источников.
