MMM по-американски

Американские и европейские инвесторы, в том числе крупные банки, один за другим объявляют о потерях в связи с арестом и расследованием по обвинению в мошенничестве деятельности одного из самых известных брокеров Уолл-стрит Бернарда Мэдоффа. Его фирма управляла капиталами в размере 17 млрд. долл., однако, как считает сам Мэдофф, умудрилась потерять до 50 млрд. долл. Это крупнейшая финансовая пирамида в истории.

Нью-йоркский Мавроди – 70-летний Бернард Мэдофф, возглавляющий брокерскую фирму Bernard Madoff Investment, был в конце прошлой недели арестован в Нью-Йорке, а затем отпущен под залог и под подписку о невыезде. Арест и следствие – результат признаний брокера, что он не может возвратить деньги инвесторам.

Бернард, или, как его чаще звали, Берни Мэдофф, является одной из видных фигур Уолл-стрит. Основатель биржи NASDAQ и владелец собственного брокерского бизнеса, он годами строил отношения с членами клубов богатых людей Нью-Йорка, Чикаго, Миннеаполиса, в штатах Техас и Флорида. Благодаря усилиям Мэдоффа вокруг него сформировалась аура талантливого финансиста, способного гарантировать годовой доход на капиталовложения в размере 8–10% независимо от колебаний конъюнктуры. Его рекомендовали инвесторам независимые консультанты.

Однако все было, как оказывается, сплошной ложью. Мэдофф признался в этом своим сыновьям, а они известили Комиссию по ценным бумагам и биржам. Последняя направила в фирму около десятка следователей, которые безостановочно копаются в отчетности и других бумагах Мэдоффа. Выяснилось, что дивиденды на инвестиции выплачивались из сумм, полученных от новых вкладчиков. Иначе говоря, Мэдофф построил классическую финансовую пирамиду. Деньги вкладчиков шли и на оплату комиссионных «независимым» экспертам, которые выводили на Мэдоффа инвесторов. Пирамида должна была рассыпаться, и она рухнула в разгар кризиса. Многие инвесторы, нуждаясь в деньгах, попытались изъять из фирмы свои средства, но их не оказалось.

Официально фирма Мэдоффа управляла капиталовложениями в размере 17 млрд. долл., однако он сам утверждает, что потерял 50 млрд. долл. Задача назначенного временного управляющего и следствия выяснить, каковы действительно задолженности компании и где сами деньги. И попутно узнать, как велись дела, если финансовые отчеты поступали регулярно и не вызывали вопросов. Задача по всем признакам не из легких, если учесть, что все основные операции в работе с инвесторами вела небольшая группа в составе примерно 20 сотрудников. Подозревают, что в тени официальной фирмы действовала еще одна, которая и занималась всеми трансакциями.

Пока же постепенно нарастает список лиц и учреждений, которые называют себя инвесторами фирмы Мэдоффа. В их число входят не только крупные американские богачи, но и известные иностранные банки, причем чем дальше они находятся от США, тем выше степень их доверия Мэдоффу. Одни банки непосредственно вложили деньги в его бизнес, другие предоставили их фондам, в основном так называемым хедж-фондам, которые имели дело с Мэдоффом.

Испанский банк Santander подозревает, что принадлежащий ему инвестиционный фонд Optimal потерял более 2,33 млрд. евро. Французский банк BNP Paribas оценивает свои потери в 350 млн. евро. Японский банк Nomura Holdings утратил более 300 млн. долл. В числе пострадавших британский Royal Bank of Scotland, швейцарские Banque Benedict Hentsch, UBS AG и Neue Privat Bank, фонды Fairfield Greenwich Group, Tremont Capital Management. Подозревают, что собственная оценка Мэдоффа – потери около 50 млрд. долл. – может в конечном счете подтвердиться и жертвами финансовой пирамиды окажутся тысячи людей как в США, так и в таких странах, как Израиль, Австрия, Испания, Великобритания и другие.