0
919
Газета Экономика Интернет-версия

09.08.2002 00:00:00

Финансовая разведка пройдет тест

Тэги: fatf, кфм, тест, финасовая разведка


Бюрократические проволочки различных институтов в последнее время становятся камнем преткновения для реализации Россией своих планов на международной арене. До сих пор решается вопрос с включением страны во Всемирную торговую организацию, все еще продолжаются консультации по поводу исключения России из "черного списка" рабочей группы по финансовым вопросам (FATF), занимающейся противодействием отмыванию грязных денег, при Организации экономического сотрудничества и развития.

Ожидалось, что Россия выйдет из "черного списка" стран, не борющихся с легализацией денег, полученных преступным путем, уже в октябре этого года. Все условия с нашей стороны были выполнены. После включения в перечень FATF в июне 2000 года по причине отсутствия законодательства о борьбе с отмыванием "грязных" денег, Россия присоединилась к международной конвенции и приняла собственный закон о борьбе с легализацией преступных денег, образовала Комитет по финансовому мониторингу и вошла в состав группы "Эгмонт", где состоят финансовые разведки десятков стран мира. Все, что надо было сделать для исключения из позорного списка, сделано. Недостатки полностью устранили. Но в дело снова вмешалась бюрократия.

По словам первого заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Юрия Чиханчина, вопрос об исключении России из "черного списка" скорее всего будет перенесен с октября текущего года на февраль 2003-го из-за различных бюрократических процедур. Зампред отметил, что все мелочи FATF соблюдает максимально жестко: "...должен быть план-отчет, затем визит экспертов, отчет непосредственно заседания, и после этого выносится вердикт". Таким образом для исключения из "черного списка" КФМ должна к октябрю направить в FATF план мероприятий по выводу России из перечня. После на осенней сессии организации должно быть принято решение о направлении к нам группы экспертов для изучения на месте текущей ситуации в борьбе с отмыванием преступных денег. И только на основании отчета экспертной группы вопрос об "отчислении" может быть выдвинут на февральской сессии 2003 года.

Казалось бы, вся система не так уж и сложна. Но если хоть один ее этап провалится (например, КФМ затянет с предоставлением отчета или экспертная группы даст негативное заключение по ситуации в стране), то тогда вопрос об исключении зависнет на неопределенные сроки. Правда, в ближайшее время списочек требований к России может несколько подрасти. Как стало известно, FATF начала выработку стандартов по борьбе с финансированием международного терроризма и параллельно ведется создание списка стран, не предпринимающих каких-либо мер на этом поприще. Для этого в финансовые разведки большинства стран был разослан список вопросов, на которые необходимо дать ответы не позднее 1 сентября. На основе анализа документов и будет составляться очередной перечень FATF. И кто знает, удастся ли России правильно ответить на все вопросы?


Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

0
2131
Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Геннадий Петров

Избранный президент США продолжает шокировать страну кандидатурами в свою администрацию

0
1381
Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Татьяна Астафьева

Участники молодежного форума в столице обсуждают вопросы не только сохранения, но и развития объектов культурного наследия

0
1026
Борьба КПРФ за Ленина не мешает федеральной власти

Борьба КПРФ за Ленина не мешает федеральной власти

Дарья Гармоненко

Монументальные конфликты на местах держат партийных активистов в тонусе

0
1344

Другие новости