ФБР ищет мошенников в финансовых верхах

Федеральное Бюро Расследований, осознавая необходимость выявить возможную криминальную деятельность на финансовых рынках, активно занялось поисками случаев мошенничества в корпоративном бизнесе в связи с потрясениями последних десяти дней, - заявили во вторник официальные лица.

ФБР уже начало предварительные расследования, в которые вовлечены четыре корпорации-гиганты, оказавшиеся в центре недавней суматохи на финансовых рынках - Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers и the American International Group, - сообщает Associated Press.

Официальное лицо, пожелавшее остаться неизвестным, так как оно не уполномочено делать публичные заявления, говорит, что расследования в отношении данных четырёх компаний предсказуемы и закономерны, поскольку обстоятельства их краха вызывают много вопросов.

Официальные лица из ФБР во вторник заявили, что бюро проводит 26 расследований по поводу мошенничества. Ещё на прошлой неделе директор ФБР Роберт С. Мюллер-третий сообщал, что открыто 24 дела. В июле же их было всего 21, однако бюро не назвало большинство объектов расследований.

Мистер Мюллер заявил членам Юридического Комитета Сената, что главные корпоративные расследования связаны с компаниями, которые "возможно, сделали ложные заявления по поводу того, что происходило вовремя этого финансового кризиса".

Он добавил, что "ФБР, расследуя эти дела, поднимется настолько высоко по корпоративной лестнице, насколько это необходимо, чтобы виновные понесли наказание, которого заслуживают".

В дополнение к главным делам, бюро проводит около 1400 открытых расследований в отношении небольших компаний и лиц, подозреваемых в мошенничествах, связанных с ипотекой.

Однако, бюро и Юридический Комитет подверглись критике со стороны тех, кто считает, что финансовые расследования требуют более обширного подхода. Тем не менее генеральный прокурор Майкл Б. Мукейси отклонил призывы Департамента юстиции создать специальную группу, как это было сделано в 2002 году после краха Enron.

Мистер Мукейси в июне заявил, что ипотечный кризис - это другой "феномен", менее глобальный, чем "преступление на улице белых воротничков".

Официальные лица из Департамента юстиции во вторник отказались сообщить, какие именно компании стали объектами расследований. "В соответствии со своими обязанностями ФБР проводит расследование корпоративных мошенничеств ,- заявил Брайан Дж. Роэркассе, представитель департамента ,- Число дел со временем меняется. Однако, мы не обсуждаем, в отношении каких компаний могут быть проводиться расследования".

Вовремя прошедшего на прошлой неделе слушания Юридического комитета некоторые сенаторы дали понять, что ждут от ФБР жёстких действий.

Сенатор Патрик Дж. Лей, возглавляющий комитет, сообщил мистеру Мюллеру, что в сложившейся ситуации обеспокоенность вполне естественна.

"Если люди подделывали документы, действовали в своих корыстных интересах, совершали нечто недопустимое, я хочу, чтобы эти люди понесли наказание. И я подозреваю, что каждый американский налогоплательщик - неважно, каких политических убеждений - хочет того же самого",- заявил он.