Израильская прачечная

Премьер Израиля Ариэль Шарон молчит об охоте на российских бизнесменов.
Фото Reuters

В Израиле набирает обороты крупнейший в истории страны скандал с отмыванием денег. При этом среди фигурантов дела, как утверждают местные СМИ, оказались бизнесмены, иммигрировавшие в Израиль из России. В их числе названы фамилии Владимира Гусинского и Леонида Невзлина. В офисе Гусинского в Тель-Авиве, как сообщают в медиахолдинге «Маарив», в минувшее воскресенье проведены обыски. Сам Гусинский – совладелец «Маарива», находится в данный момент в США. Ряд наблюдателей увидели в происходящем «антирусский след». Возникло и предположение, что атака на Гусинского и Невзлина может быть связана с некими неафишируемыми договоренностями между властями России и Израиля. Однако официальные власти Израиля не подтверждают, но и не опровергают подобные утверждения.

В центре проводимого полицией расследования оказалось одно из отделений самого большого коммерческого банка Израиля Hapoalim в Тель-Авиве. Власти заморозили 376 млн. долл. на банковских счетах. Сейчас ведется проверка по еще 80 подозрительным операциям. Расследование проводится на основании закона, принятого кнессетом в 2002 году. Согласно этому закону, банки обязаны сообщать властям о крупных и вызывающих подозрения операциях. Нарушителей ожидает весомый штраф – до миллиона долларов либо тюремное заключение сроком до 10 лет.

Однако официальных обвинений по состоянию на вчерашний день никому не предъявлено.

Как отмечает газета «Гаарец», на данный момент общий объем зарубежных вкладов во всех банках Израиля оценивается примерно в 25 млрд. долларов. В начале 1990-х, отмечает издание, крупные израильские банки открыли для себя Россию.

Каждые несколько месяцев восходящие российские знаменитости еврейского происхождения наведывались в Израиль, привозя с собой десятки или сотни миллионов долларов. При этом банки не мучили важных персон расспросами, а просто открывали специальные отделения для Восточной Европы.

Как полагает «Гаарец», полиция и банкиры относятся к «русским» деньгам с большим подозрением. Их беспокойство сейчас можно понять. Ведь в последнем списке самых богатых людей мира, по версии журнала «Форбс», по меньшей мере 10 русских. А еще десять лет назад некоторым из них было чуть за двадцать, другие были несостоятельными предпринимателями, а большинство занимались малым бизнесом. Как же им удалось стать очень богатыми в стране, ВВП которой составляет лишь 5% от такого же американского показателя, задаются вопросом израильские наблюдатели.

Ситуацию вокруг банковской аферы комментирует для «НГ» председатель Комитета по госконтролю при кнессете Юрий Штерн.

«Я считаю, что скандал вокруг Владимира Гусинского и Леонида Невзлина раздут во многом искусственно стараниями прессы. Да, действительно речь идет о крупнейшей в истории Израиля банковской махинации, в рамках которой через банк Hapoalim отмывалась значительная сумма денег, однако упоминание российских бизнесменов в этой связи на сегодняшний день представляется необоснованным. Полиция и Министерство внутренней безопасности заявляют пока лишь о том, что идет расследование и проводятся тщательные поверки, однако каких-либо обвинений в адрес Гусинского или Невзлина не предъявляют. Более того, чтобы был состав преступления, по которому им грозило бы заключение или иные меры пресечения, необходимо доказать, что упомянутые деньги были получены ими уголовным путем – проституцией, торговлей оружием или распространением наркотиков. Неуплата же налогов, например, не является уголовным преступлением. Следует отметить также, что само ведомство, расследующее факты отмывания денег, в Израиле было создано относительно недавно и ему необходимо оправдывать свое существование. Многие из израильских бизнесменов так или иначе связаны с высшим руководством страны, поэтому легче добраться сначала до лиц, не имеющих никакого отношения к властям».

═

Леонид Невзлин: «Я не скандалист»

═

Выдержки из интервью совладельца компании ЮКОС «Эху Москвы»

Слова «русский бизнес» и вообще русский богатый человек в Израиле и западном мире вообще ассоциируются с нечестно нажитыми средствами. В этом смысле очень хорошо постаралась российская государственная власть, российская правоохранительная судебная система...

Я абсолютно готов (дать показания по делу Апоалим. – «НГ»). Мне хотелось бы поставить точку в этой истории. Полтора года проходит расследование, следствие идет секретным путем, и никто меня не предупреждал о том, что мне не следовало соваться в этот банк. Таким образом, я попал в репутационном смысле, как "кур в ощип". У меня нет преступно нажитых доходов, у меня очень прозрачная операция. Я пришел, открыл счет, разместил деньги, переведя их сюда...

Я исключаю возможность (что история с отмыванием денег инициирована российской стороной. – «НГ»). Здесь нет такого механизма, по которому российская сторона может что-либо здесь инициировать. Это исключается...

Если у меня будут материальные потери, я не откажусь от юридической возможности возместить эти средства судебным путем, как не отказывался никогда от этого в России. Я не скандалист, но я ни на кого не нападаю первым. Я только защищаюсь.