Удар по финансовому раю

ИЗ ШВЕЙЦАРСКОГО города Базеля грянул мощный залп сразу по 42 государствам с либеральным банковским режимом. Сделал этот залп созданный год назад при "большой восьмерке" некий "Форум финансовой стабильности", который опубликовал список стран, проводящих финансовую политику в ущерб всему остальному миру. В официальной терминологии такие страны именуются "фискальным раем". Генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса дает такую формулировку этому понятию: "Страна фискального рая характеризуется тремя определениями. Первое: практически всякое отсутствие налогов или эти налоги выглядят символичными. Это приманивает тех, кто стремится избежать уплаты налогов в своей стране. Второе: отказ от всякого сотрудничества с соответствующими службами других государств, с их правоохранительными органами. Третье: свобода создания фиктивных подставных компаний без последующего надзора за их деятельностью".

Итак, список из 42 государств и территорий... Событие это исключительное, поскольку подобный список составлен и передан столь широкой огласке впервые в истории международного права. Перечень разделен на три категории. В первую вошли те, которые хотя и предоставляют простор в банковской и финансовой сфере, но так или иначе ведут наблюдение за деятельностью иностранных компаний на своей территории, пресекают противозаконные операции. Таких "передовиков" набирается всего восемь: Швейцария, Люксембург, Ирландия, Гонконг, Сингапур, острова в водах Великобритании - Гернси, Джерси, Мэн. Во вторую категорию отнесены субъекты, к которым есть некоторые претензии по части законности того, что у них происходит, - таких девять, в том числе Андорра, Гибралтар, Монако, Мальта, Бахрейн. Третья и самая многочисленная группа - это территории, где, как считают, устроились дельцы черного бизнеса со всего света. Сюда отнесли все Карибы, Коста-Рику, Панаму, Кипр, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы и Сейшельские острова - всего 25 государств, городов, регионов.

Как сообщили корреспонденту "НГ" сотрудники "Форума финансовой стабильности", который функционирует при "Банке международных расчетов" в Базеле, публикация "списка 42 государств" - это всего лишь, так сказать, артподготовка, основной удар по системе сокрытия доходов ожидается в июне, когда будет выпущена "черная книга" с конкретными обвинительными фактами против тех стран и территорий, которые действительно стали подлинным раем для преступного мира и напрочь отказываются участвовать в борьбе против отмывания грязных денег. Видимо, этой проблемой вплотную займется Франция, заступающая сегодня до конца года на председательство в Европейском союзе. Министр финансов Лоран Фабиус настроен на этот счет весьма решительно, заявляя, что борьба с "черными дырами" в финансовом мире будет приоритетной для его страны в этот период.

Речь идет о 5000 миллиардов долларов, которые якобы отмываются будучи получены незаконным путем, - от продажи наркотиков, разбоя, всяческих махинаций, и которые укрыты в сейфах, рассыпанных по миру "райских банков". Никто - ни Интерпол, ни иная международная служба такого толка не могут заглянуть в счета клиентов в этих банках. Налицо отсутствие в банках контроля за происхождением поступающих на счета средств. Это большой козырь для преступников, дающий возможность отмыть и узаконить грязные деньги путем последующего перевода их в легальный бизнес. Далее - возможность беспрепятственно, буквально за несколько часов учредить, по сути, любую фирму, компанию, любое анонимное финансовое общество, контору, банк. Также без проблем можно получить гражданство и иметь массу иных преимуществ. Вот наглядный пример того, как обстоят дела миниатюрного, независимого с 1968 года государства - Республики Науру, расположенного в юго-восточной части Тихого океана на одноименном острове. Площадь его 21 кв. км, население 10 тысяч человек. И в то же время - здесь более 4000 банков и офшорных компаний, через которые только в 1999 году, так сказать, транзитом прошло и узаконилось 80 миллиардов долларов! Отсюда и прозвище Науру в финансовом мире - Мекка темных операций.

По определению специализированных организаций, таким образом ежегодно присваивается около 3% всех мировых богатств. Особое совещание на этот счет назначено на 17 октября нынешнего года в Париже, и на него соберутся министры финансов, юстиции и внутренних дел Европы. Ожидается, что будут выработаны жесткие меры по отношению к злостным нарушителям международной финансовой этики - вплоть до официальных запретов вести с ними какие-либо дела и сотрудничество.