Тайна «балтийского треугольника»

Иллюстрация Pixabay.com

Представили компании «СТГ-Запад» несколько раз обращались в правоохранительные органы с заявлениями по фактам мошеннических действий со стороны субподрядчиков, требуя возбудить уголовные дела, но ни одно (!) их этих заявлений не было удовлетворено. В частности, 18 января 2022 года руководство компании направило в УМВД России по Калининградской области заявление о совершении преступления при строительстве объектов культурно-образовательного кластера в отношении субподрядных организаций ООО «Производственные технологии», ООО «Инкомтех», ООО «ИСК Оптима», ООО «Галактика», ООО «УПТК-Калининград», ООО «Стройинжиниринг». Заявления были зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях и направлены в ОМВД России по Московскому району г. Калининграда для проведения проверки.

Полиция: состав преступления «отсутствует»

В отношении всех указанных в заявлении субподрядчиков имеются вступившие в законную силу решения, подтверждающие размер убытков, причиненных данными организациями в результате противоправных действий, а также суммы полученного ими незаконного обогащения, достигающие десятки миллионов рублей. Однако следователи отказываются возбуждать уголовные дела.

Примечательны причины этих отказов. Так, в случае с ООО «Стройинжиниринг» следователь СО ОМВД России по Московскому району г. Калининграда лейтенант юстиции И.С. Радкевич делает выводы об отсутствии признаков состава преступления на основании «непредставления сведений по движению денежных средств по расчетным счетам компании, запрошенных в кредитных организациях, и неполучении ответа на запрос о представлении необходимых документов. «В ходе проверки неоднократно направлялся запрос в УМВД России по г. Самаре на опрос генерального директора ООО «Стройинжиниринг» Хорошайло Андрея Константиновича 30.10.1990 г.р., однако ответ в ОМВД России по Московскому району города Калининграда не поступал», - пишет в своем постановлении следователь Радкевич. То есть лейтенант юстиции констатирует «отсутствие состава преступления» на основании того, что следствию не удалось собрать материалы и опросить фигуранта. Между тем, подтвержденная арбитражными судами задолженность ООО «Стройинжиниринг» перед ООО «СТГ-Запад» составляет почти 32 млн. руб.

В случае с ООО «ИСК Оптима» подтвержденная судами сумма ущерба составила 63 млн руб. Как сообщил в своем постановлении следователь, ему не удалось опросить гендиректора этой фирмы Анатолия Добродеева и получить результаты строительно-технической судебной экспертизы по проекту этой компании. Также как не были опрошены гендиректор Игорь Сусленков и директор по развитию Олег Главицкий фирмы ООО «Галактика», которая не вернуло «СТГ-Запад» более 63 млн. руб. Не состоялся «разговор» у следователя и с руководителем компании ООО «Производственные технологии» Лидией Московкиной, не вернувшей генподрядчику 79 млн. руб., в том числе, не были получены сведения о движении средств по счетам этой организации. Аналогичными основаниями следователь обосновывает отказ в возбуждении уголовных дел и в отношении руководства ООО «ИнкомТех», которое обязано было возвратить за невыполненные работы 90 млн. рублей.

Общая сумма ущерба, нанесенная генподрядчику «СТГ-Запад» и стройке в целом, составила около 400 млн. рублей! А ответчики не найдены, не наказы и помочь взыскать с них деньги, похоже, никто не собирается.

Так будет выглядеть культурно-образовательный кластер на острове Октябрьский. Фото пресс-службы правительства Калининградской области

В марте 2025 года следователями ОМВД по Московскому району г. Калининграда было в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении руководителя ООО «Ластадии» Владимира Маренникова, которого заказчик работ обвиняет в хищении более 80 млн рублей. Как и в предыдущем случае, следователь пишет в своем постановлении, что «в ходе проведения проверки опросить Маренникова В.А. не представилось возможным» и на основании отсутствующих документов и показаний фигуранта делает вывод об «отсутствии события преступления».

Поручителем по договору с «Ластадей» выступила фирма «Феникс-Балт» калининградского предпринимателя Сергея Сотникова. «Ластадии» был выплачен аванс в 109 млн руб. за монтаж сетей электроснабжения на объекте «Музейный комплекс», но спустя год работы оказались выполнены всего десять процентов. Заказчик потребовал от «Ластадии» и поручителя – фирмы «Феникс-Балт», вернуть неотработанные 80 миллионов и, не получив ответа, обратился в арбитражный суд. В 2024 году Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО «Феникс-Балт» солидарно с ООО «Ластадии» более 82 млн руб. с учетом штрафов и неустоек. «Доказательств выполнения работ не представлено, как не представлено и несение расходов в связи с исполнением договора. <…> Учитывая, что на дату расторжения договора обязательства по договору ответчиком в полном объеме не исполнены, то в данном случае имеет место неосновательное обогащение», - определил суд, и это решение было подтверждено Девятым Арбитражным апелляционным судом.

В рамках исполнительного производства активы «Ластадии» были арестованы, но на счетах компании денег не оказалось: авансы были либо потрачены на другие цели, либо расхищены, что и стало поводом для обращения подрядчика в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Схемы строительного «треугольника»                     

Ранее СМИ писали о том, что Сергей Сотников, оказывается, уже являлся фигурантом шумной истории о неосновательном обогащении на строительстве зданий культурно-образовательного комплекса. С его компанией «Феникс-Балт» был заключен договор на выполнение отделочных работ на одном из объектов в 2022 году, но сами работы оказались не завершены. Арбитражный суд постановил взыскать неотработанные деньги, но счета фирмы также оказались пусты. Как выяснилось на судебном процессе, полученные средства переводились гендиректором «Феникс-Балт» Сотниковым на фирмы, имевшие в штате всего одного сотрудника. Следствие тогда фактически без объяснения причин также отказало в возбуждении уголовного дела.

В случае с «Ластадией» представителям заказчика не составило большого труда выяснить, что почти половина полученных средств на выполнение строительных работ со счетов этой фирмы были перечислены на компании, подконтрольные Сергею Сотникову. В частности, 36 млн руб. ушли в ООО «Соэкс Клд», почти 5 млн руб. - в ООО «Инхотеп». В обеих организациях Сергей Сотников является генеральным директором. Заказчик просил следователей запросить банковские выписки о движении средств, чтобы выяснить назначение этих переводов, а также судьбу остальных 40 миллионов. Однако в ответ получил постановление «в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Маренникова В.А. отказать» из-за отсутствия «события преступления».

Между тем, как выяснили корреспонденты издания «Аргументы недели» в проведенном журналистском расследовании, в сопроводительном письме, направленном заявителю, в качестве причины отказа фигурировала совсем другая формулировка: отсутствие «состава преступления». Эти понятия в праве не совпадают: в первом случае предполагается, что ничего не произошло, во втором — что произошло, но не преступление. По словам юристов, подобная путаница в ключевых понятиях — недопустима и может свидетельствовать о халатности либо о попытке уйти от должной правовой оценки случившегося.

Но самое главное, в постановлении следователя не говорится ни о проведении финансовой экспертизы, ни анализа банковских переводов, ни допросов ключевых лиц. Журналисты сравнили текст заявления о совершение преступления в правоохранительные органы и текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и заметили, что оба текста совпадают практически слово в слово! «Неужели в ходе проверки, если она действительно проводилась, не нашлось никаких расхождений с версией заявителя»? - задаются риторическим вопросом авторы статьи.

При реализации национальных проектов в России только за первое полугодие 2024 года были выявлены хищения почти на 3 миллиарда рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Зафиксированы 58 тыс. нарушений, в суды направлено 6,7 тыс. исковых заявлений, возбуждено 500 уголовных дел. Данных за весь год пока нет, однако очевидно, что проблема недобросовестных подрядчиков приобретает масштабы национального бедствия и, не смотря на впечатляющие результаты работы главного надзорного ведомства, многим из них часто удается уходить ответственности.

В калининградской истории удивляет, прежде всего, легкость, с которой местные стражи порядка штампуют постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, фактически отказываясь заниматься расследованием и возвращением выделяемых государством средств, направляемых на реализацию федеральных проектов. Сформировался некий «бермудский строительный треугольник»: «Недобросовестные субподрядчики – фирмы однодневки - правоохранители». В этом «треугольнике по-калининградски» загадочным образом бесследно растворяются сотни миллионов денег, выделенных государством.

«Надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей», - говорил Президент России Владимир Путин, по инициативе которого возводится уникальный культурно-образовательный кластер в Калининграде. Но местные силовики, похоже, не слышат (или не хотят слышать?) ни указания главы государства, ни генерального подрядчика строительства, которому было доверено со стороны государства реализовать этот национальный проект.

Согласно существующим нормам законодательства, генеральные подрядчики, заключая с субподрядными организациями договора, не имеют возможности проверять, насколько законопослушны те или иные компании-исполнители. Недобросовестным бизнесменам нередко удается избегать наказания за незаконное обогащение, применяя хитрые схемы и используя неформальные связи в контролирующих органах,

«Подобные случаи подрывают доверие к системе реализации федеральных программ, несут риски не только фискальные, но и институциональные, - комментирует ситуацию экономический консультант Центра бюджетной политики Сергей Федоров. – Это создаёт негативный сигнал для бизнеса и крупных инвесторов. Более того, отсутствие наказания за очевидные нарушения формирует ощущение безнаказанности и искажает стимулы - компании начинают воспринимать бюджетные средства как источник неконтролируемой прибыли. Это риски для макроэкономической устойчивости страны, особенно в условиях масштабной реализации национальных проектов», - полагает эксперт.

Редакция будет следить за развитием событий.