Петр Мордасов Следственный комитет продолжает успешное расследование финансовых и корпоративных схем на одном из крупнейших российских химических предприятий – ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), сообщает ИА «Паритет-медиа» (19.02.12). Ссылаясь на близкие к следствию источники, издание сообщает, что 15 февраля в «Корпорации Тольяттиазот» и компании «Томет» Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) по Самарской области провело обыски с выемкой документов. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Следственный комитет еще 24 декабря 2012 года сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела – силовики подозревали, что «неустановленные лица, принимающие управленческие решения» использовали нелегальные финансовые схемы для вывода значительной части прибыли завода. По данным следствия, с завода в офшоры лишь за 2008–2011 годы было выведено более 550 млн. долларов. Как сообщал Forbes (15.01.13), «по версии следствия, с 2008 по 2011 год неустановленные менеджеры ТоАЗа поставляли на экспорт аммиак и карбамид по заниженным ценам с последующей перепродажей. Трейдером в этой схеме выступала швейцарская Nitrochem Distribution AG. Эта компания, по данным правоохранительных органов, аффилирована с мажоритарными акционерами ТоАЗа (предположительно «дочка» Ameropa). После покупки продукции в Тольятти по заниженным ценам Nitrochem перепродавала сырье «по рынку» независимым покупателям». Руководителями Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG, на счетах которых, по мнению следователей, «оседала» разница в цене, СМИ называли Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Из сообщения Следственного комитета можно понять, что с вырученных денег не платились налоги ни в региональный, ни в федеральный бюджеты.
Ранее, в феврале 2012 года, против юристов ТоАЗа было возбуждено уголовное дело по ст. 185. 4 УК РФ – «воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг». 21 декабря 2012 года Следственный комитет также на своем сайте сообщал о завершении расследования этого дела, которое к нынешнему времени по срокам уже должно быть готово для рассмотрения в суде по существу.
Результатов самарским следователям удалось добиться, в том числе после обысков в ОАО «Тольяттиазот» и аффилированных с ним структурах. Как сообщается на сайте СК РФ 25 мая 2012 года, в мае Следственный комитет провел обыски в помещениях ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «Корпорация Тольяттиазот», ОАО «Тольяттихимбанк» и ЗАО «ВТБ Регистратор» в рамках уголовного дела о нарушении прав акционеров. Как отмечает издание ИноСМИ.ru со ссылкой на Tribune de Geneve (24.12.12), в конце 2012 года обыски прошли также в офисе московского представительства швейцарской фирмы Ameropa AG, участвовавшей в финансовых операциях совместно с руководством завода. Самарские следователи занимались делом даже несмотря на оказываемое на них давление, о котором они неоднократно сообщали через СМИ. Защитники владельцев «Тольяттиазота» активно пытались воздействовать на следствие. Адвокаты мажоритарных владельцев ТоАЗа пытались обжаловать в судах возбуждение уголовных дел и даже написали открытое письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, о чем сообщал журнал «Эксперт» (11.02.13). Параллельно в некоторых СМИ синхронно появлялись комментарии адвоката «Тольяттиазота» С.Замошкина о неких нарушениях в ходе изучения «дела ТоАЗа». В действиях сотрудников Следственного комитета юристы ТоАЗа разглядели якобы незнание законов и даже работу «по заказу» неназванных конкурентов.
Представители «Тольяттиазота» также называли заведенные уголовные дела и сопровождавшие их скандалы кампанией против предприятия, отрицая обоснованность выдвигаемых против менеджеров ТоАЗА подозрений.
Следователи не поддались давлению и неоднократно официально предупреждали представителей ТоАЗа о недопустимости подобного поведения, отмечает ИА «Паритет-медиа». И теперь, судя по всему, благодаря собранной доказательной базе создателям хитрых схем не удастся уйти от ответственности. А ведь ранее уголовные дела против руководства предприятия разваливались, причем президент и гендиректор завода Владимир Махлай в экстренном режиме даже скрылся за границей. Возможно, тогда сказывалось сильное влияние владельцев завода на региональные органы власти. Но сегодня, после смены самарского губернатора и объявленном СК ужесточении борьбы с коррупцией на всех уровнях, шансов «замять дело по-тихому» мало.
Как сообщает «Эксперт» в статье «Последняя аммиачная война», нынешние обвинения в мошенничестве и нарушении прав акционеров вряд ли позволят основным владельцам ОАО «Тольяттиазот» остаться у руля предприятия. Однако это еще не все нарушения, обнаруженные на ТоАЗе. По информации «Эксперта», в «Уралхиме» заявляют, что владельцы «Тольяттиазота» вывели в аффилированную структуру около половины производственных активов завода. «Активы, стоимость которых составляет порядка 30 миллиардов рублей, по итогам нескольких сделок были проданы за несколько сотен миллионов рублей», – цитирует издание комментарий «Уралхима». В частности, ОАО «ОХК «Уралхим» направило заявление о возбуждении уголовного дела против руководства и мажоритарных акционеров ОАО «Тольяттиазот» в Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области. «Уралхим», владеющий 9,74% акций ТоАЗа, квалифицирует как мошенничество в особо крупном размере сделку по продаже «Тольяттиазотом» производства метанола в 2010 году. Покупателем актива производительностью 450 тыс. тонн метанола в год тогда выступило ООО «Томет», а сумма сделки составила 130,390 млн. рублей. Еще около 2 млн. рублей «Томет» заплатило за земельный участок в Самарской области под производством. Согласно заявлению «Уралхима», переданному в Следственный комитет, эта сумма была занижена в десятки раз, а сама сделка была совершена с нарушением закона и без надлежащего одобрения акционеров. Некоторые эксперты подсчитали, что ущерб, нанесенный «Тольяттиазоту» в результате продажи имущества предприятия за бесценок, может составить до 1 млрд. долларов.
Важно отметить, что обыски в ООО «Томет» 15 февраля были проведены в рамках уже возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и прошли в ходе проведения расследования по заявлению «Уралхима» о незаконном выводе имущества ОАО «Тольяттиазот».
Обо всех этих эпизодах, связанных с неоднозначными действиями руководства ТоАЗа, стало известно не вчера и даже не в декабре 2012 года. Но на протяжении многих лет владельцам завода удавалось сохранить привычные методы управления предприятием. Теперь их деятельности приходит конец, констатирует «Паритет-медиа». Следственный комитет все ближе и ближе подбирается к раскрытию всех схем руководителей завода. Поэтому перспектива возврата предприятию, акционерам и государству обходящих их миллиардов и выведенных производственных активов становится все реальнее.
