Компаньоны власти останутся в тени

Росфинмониторинг предложил сделать часть российского бизнеса прозрачной. Фото с сайта www.wikimapia.org

Правительство обяжет всех юрлиц собирать данные о собственных истинных владельцах. Располагать информацией о так называемых бенефициарах нужно для того, чтобы она всегда была доступна госорганам. Нарушителям полагается штраф до 500 тыс. руб. Новый закон не будет действовать для структур, которые принадлежат государству как минимум наполовину. То есть сведения о своих компаньонах власть открытыми делать не желает.

Соответствующий законопроект готовится сейчас Федеральной службой по финансовому мониторингу исключительно «для повышения уровня прозрачности российского бизнеса». Как указывает ведомство Юрия Чиханчина, для него сейчас существуют большие «риски вовлечения юридических лиц в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». А все потому, что нет законодательного требования к компаниям «располагать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, а также представления такой информации по запросам федеральных органов исполнительной власти».

Пресловутая «финансовая разведка» РФ и предлагает такую обязанность ввести. В действующем Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на этот счет появится статья. В ней указывается, что юрлица не просто обязаны располагать информацией о своих бенефициарах, но и «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по установлению в отношении них большого массива сведений. То есть речь идет не о том, чтобы в учредительных документах стояло имя хозяина бизнеса – какого-нибудь Иванова И.И. или Джона Смита. Нужно иметь еще и все персональные данные – дату рождения, место жительства, номера документов, удостоверяющих личность, и т.д. Если настоящий владелец тоже юрлицо, и на него должен быть полный пакет сведений – вплоть до реального места нахождения.

Из текста проекта, подготовленного в Росфинмониторинге, выходит, что наемные менеджеры компаний должны внимательно следить за хозяевами. Потому что закон требует от них регулярно обновлять информацию о бенефициарных владельцах и документально фиксировать ее, а также хранить как саму эту информацию, так и доказательства принятия мер, предпринятых по установлению бенефициарных владельцев. Последним вменяется в обязанность предоставлять необходимые сведения. Ссылка на приватность персональных данных в этом случае не признается.

Собранную информацию необходимо будет передавать по запросу уполномоченных органов. Судя по перечню в пояснительной записке, право знать подноготную того или иного бизнеса получат Росфинмониторинг, Минфин, Минэкономразвития и, возможно, Минюст. «Неисполнение юрлицами обязанности по раскрытию и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет ответственность», – указывается в документе. В законопроекте есть предложение об установлении административных штрафов: должностным лицам – от 30 до 40 тыс. руб., а юрлицам – от 300 до 500 тыс. руб. При этом поясняется, что «лицо, принявшее все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению своих бенефициарных владельцев, освобождается от ответственности за данное правонарушение».

Правительство предполагает, что закон начнет действовать в 2015 году. Однако он, похоже, не решит одну из главных проблем нашей экономики – аффилированности части бизнеса с властью, что не способствует предпринимательской конкуренции и соответственно росту инвестиционной привлекательности страны. Не секрет, что во многих компаниях и предприятиях с преимущественным госучастием совладельцами их частных частей являются родственники или друзья чиновников, которые ими в целом и руководят. Предлагаемый Росфинмониторингом закон об обязательном раскрытии бенефициаров как раз для таких структур действовать не будет. В документе указывается, что вводимая обязанность на них не распространяется.