Бесик Пипия
На питерские финансы опустились сумерки.
Фото Бориса Кауфмана (НГ-фото)
Обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже и в ряде банков города были проведены в среду и четверг сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщила вчера пресс-служба управления. По информации пресс-службы, «сотрудниками УФСБ была выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которого является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу», – сказали в управлении. Обыски прошли на фьючерсной бирже, а также в Северо-западном инвестиционно-промышленном банке, Ист-Бридж-Банке и других коммерческих организациях.
«Это были маски-шоу, – рассказал корреспонденту «НГ» президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Александр Мирцхулава. – Их было до 35–40 человек, в масках было человек 10, наверное, я не считал, потому что мне не разрешали ни выходить из кабинета, ни звонить по телефонам. Я не мог получить нормальную юридическую консультацию. Они пришли около 3 часов дня 15 июня и ушли в 3 часа ночи. Буквально через час выпустили всех клиентов банка, которые в это время оказались в банке, и еще в течение часа все сотрудники смогли покинуть банк. Предметы обыска, изъятые сотрудниками УФСБ, никакого отношения к затребованным документам отношения не имеет. Пострадали мои клиенты, физические лица. И я вынужден буду встать на их защиту».
По информации управления ФСБ, «в ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела». Сообщается также, что в ходе обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому уголовному делу. Изъято и около 100 млн. руб., и несколько миллионов в иностранной валюте. При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску. Более 20 человек доставлены на допросы в управление ФСБ. Десяти фигурантам дела определена мера пресечения – подписка о невыезде. Однако руководители финансовых учреждений, упоминаемых в сообщении управления ФСБ, заявляют о своей непричастности к расследуемому ФСБ уголовному делу.
Генеральный директор Санкт-Петербургской фьючерсной биржи Евгений Антифеев сказал корреспонденту «НГ»:
– Я могу заявить, что никакого отношения следственные мероприятия УФСБ к Санкт-Петербургской фьючерсной бирже не имели. Следственные мероприятия проводились в здании, где в том числе расположена Санкт-Петербургская фьючерсная биржа. То есть мы являемся одним из арендаторов в этом бизнес-центре. Биржевые торги не прерывались и происходили в соответствии с нашим ежедневным регламентом.
Аналогичное заявление сделал корреспонденту «НГ» заместитель начальника управляющего Санкт-Петербургским филиалом Ист-Бридж-Банка Валерий Долгополов:
– У правоохранительных органов нет никаких претензий к деятельности Ист-Бридж-банка и его Санкт-Петербургского филиала. Правоохранительные органы затребовали у нас информацию по трем компаниям, являющимся клиентами филиала. Сотрудники филиала дали показания в связи с открытием счетов этих компаний, однако никто из них не задерживался и никаких уголовных дел в отношении наших сотрудников не возбуждалось. Филиал банка оказал следственным органам всестороннюю помощь и поддержку в проведении следственных мероприятий.
Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Александр Мирцхулава, назначенный на эту должность около трех месяцев назад, уточнил, что «спецоперация относилась к событиям по деятельности фирм 2003 года. Жизнь далеко убежала вперед, в банке произошла смена руководства, и мне сейчас приходится смотреть, что же произошло в том 2003 году. Обыск скажется на имидже банка, к сожалению, отрицательно. Мы только-только выходим на петербургский рынок, мы только что подняли капитал банка, увеличив в 4 раза, и по итогам апреля мы попали в ТОП-300. Такой удар в спину со стороны правоохранительных органов ничего хорошего имиджу банка не даст».
Пресс-секретарь Ассоциации банков Северо-Запада Владислав Шинкунас сообщил «НГ», что среди учредителей Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка несколько юридических лиц, таких, как «РЕСО-Гарантия», ООО «Селфорон-СПб», ООО «Берсерк», ООО «Северо-Западная инвестиционная группа», ЗАО «Управляющая компания «Евротранссервис», ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», ЗАО «Евроменеджмент», ООО «Управляющая фирма ОНИКС». Однако назвать персонально владеющих банком бизнесменов затруднительно. Владислав Шинкунас высказал также предположение, что упомянутые в сообщении ФСБ банки могли быть задеты «каким-то боком, краешком», проверкой по делу, фигурантами которой являются иные предприятия.
В Центре по общественным связям ФСБ на просьбу корреспондента «НГ» сообщить, в связи с чем проводятся обыски в банках Санкт-Петербурга, ответили: «Такой информации у нас нет. Этим занимается УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». В подразделении по общественным связям этого территориального органа ФСБ никто не брал трубку.
Подробное интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова читайте на 10-й странице.
Санкт-Петербург-Москва
