Починок знает, как деньги попадали в "Бэнк оф Нью-Йорк"

ПРОДОЛЖЕНИЕМ в "Нью-Йорк таймс" сериала о российской коррупции стала статья, в которой приводятся фрагменты разговора корреспондента газеты с министром по налогам и сборам Александром Починком.

По его словам, основной поток средств в "Бэнк оф Нью-Йорк" из России шел через один отечественный банк, который, однако, глава налоговиков называть не стал, сославшись на тайну следствия. Александр Починок рассказал, что, собственно, этот банк и изобрел схему скрытого перевода крупных сумм за рубеж, по которой позже стали работать и другие российские банки. "Я думаю, что есть один основной банк, который стал по крайней мере идеологическим центром, - цитирует газета своего собеседника. - Все операции проводились в похожем ключе. И ряд фирм связан с людьми в этом банке".

Вчера же Интерфакс со ссылкой на данные агентства "Доу-Джонс" сообщил, что группа вкладчиков Инкомбанка (являвшегося до кризиса 1998 года одним из крупнейших партнеров "Бэнк оф Нью-Йорк") направила в американский суд иск против "Бэнк оф Нью-Йорк", обвинив его в том, что он способствовал присвоению руководством российского банка активов в 1,5 млрд. долл. Истцы утверждают, что "Бэнк оф Нью-Йорк", получая высокое вознаграждение, обеспечивал руководителям российского банка неограниченный доступ к западной финансовой системе и тем самым способствовал систематическому уводу в офшорные зоны активов из России. Никто, однако, не утверждает, что именно Инкомбанк был тем банком, о котором сказал Починок. Тем более что огромные суммы из России через счета в "Бэнк оф Нью-Йорк" продолжали поступать и после прошлогоднего кризиса, вплоть до середины этого года.

Сейчас в расследовании, которое проводит в том числе и налоговое ведомство, фигурирует 10 банков. Пока что проведено два рейда - речь идет о достаточно скандальных эпизодах во Фламинго-банке и Собинбанке. Под подозрением находится и Депозитарно-клиринговый банк. На следующей неделе, по словам Александра Починка, будут проверены еще несколько банков - какие, он опять же уточнять не стал. В том числе и опасаясь того, что документация этих банков и компьютерные данные, где могут содержаться улики незаконной деятельности, будут искажены или уничтожены. По крайней мере у министра есть подозрения, что компьютерные данные Фламинго-банка были искажены.

Целью нелегальных банковских операций - в основном переводов, как считает Починок, был уход от обложения крупных денежных сумм налогами и другими сборами, однако не все эти операции, в отношении которых ведется расследование, обязательно были незаконными и не во всех случаях речь может идти об отмывании денег. Тем не менее следствие уже раскрыло значительное число, но не все из операций, проведенных через счет "Бенекс интернэшнл компани" в "Бэнк оф Нью-Йорк". Напомним, что в среду манхэттенский суд предъявил обвинения трем американским бизнесменам русского происхождения в совершении незаконных банковских операций через "Бэнк оф Нью-Йорк", в том числе и президенту "Бенекс" Петру Берлину.

Глава Министерства по налогам и сборам также вкратце обрисовал схемы, которые использовались при переводе российских денег за рубеж. Например, весьма распространенными были расчеты между российскими компаниями через цепочку офшорных банков, через счета "Бенекс" в "Бэнк оф Нью-Йорк" и через несколько российских банков, для того чтобы "скрыть источник денег". Другую схему часто использовали российские фирмы-импортеры, декларируя гораздо меньшую, чем на самом деле, стоимость товаров, купленных у зарубежных поставщиков, которым затем переводились деньги через счета "Бенекс". Третья схема была достаточно популярна при расчетах на московском риэлторском рынке до прошлогоднего августовского кризиса. Опять-таки намеренно занижалась официальная цена столичной квартиры, например, вместо 300 тыс. долл. покупатель платил 30 тыс., а остальные 90% от суммы переводил продавцу через "Бэнк оф Нью-Йорк".

Так что, если следовать логике, изложенной в интервью "Нью-Йорк таймс", счетами злополучного нью-йоркского банка пользовались все кому не лень.

Расследование будет продолжаться и в России, и в США. И, судя по всему, пока эти два процесса идут параллельно и независимо друг от друга. После публикаций о скрытом недовольстве американских спецслужб тем, что российские коллеги не сообщают им необходимой информации, и о таком же недовольстве спецслужб РФ, уже вполне открыто Александр Починок заявил, что его ведомство не получило никакой помощи из Соединенных Штатов. Кстати, в самом начале скандала, когда только зашла речь о взаимодействии соответствующих ведомств двух стран, весьма высокопоставленный чиновник в администрации США сказал своему российскому коллеге: только не думайте, что ФБР сможет сообщить вам что-то интересное.