Первые обвинения по "Русскому делу"

ВЧЕРА в коррупционном скандале, якобы имеющем отношение к "семье" и ближайшему окружению президента Бориса Ельцина, появился новый поворот: в США были предъявлены первые официальные обвинения в нарушении закона трем фигурантам скандала. С этого момента, как считают в американских спецслужбах, заявления об отсутствии доказательств причастности русских к незаконным банковским операциям не имеют под собой оснований. Правда, доказательства эти в судебном порядке пока не подтверждены.

И тем не менее нью-йоркский суд счел собранные материалы достаточными для официального выдвижения обвинений против Люси Эдвардс (Людмила Прицкер), уволенной в конце августа с поста вице-президента Восточноевропейского отделения "Бэнк оф Нью-Йорк", ее мужа Петра Берлина, президента "Бенекс интернэшнл компани" и "Бекс Интернэшнл Эл.Эл.Си." (которые подозреваются в причастности к отмыванию российских денег), и Алексея Волкова, президента "Торфинекс корпорейшн". Все трое имеют российское происхождение.

Именно вчера в окружном суде Манхэттена были обнародованы обвинения, выдвинутые прокурором Мэри Джо Уайт еще 16 сентября. В представленных материалах не содержится упоминания об отмывании денег, однако, по словам следователей, это лишь только начало. Пока речь идет о трех случаях незаконной банковской деятельности. В обвинении утверждается, что все трое вступили в преступный сговор с целью незаконного получения вкладов и перевода денег. Берлин и Волков фигурируют во всех трех эпизодах, и им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф до 750 млн. долларов, Эдвардс - в одном, который тянет максимум на 5 лет лишения свободы и штраф до 250 млн. долларов. Согласно обвинению, на счет "Бенекс" в "Бэнк оф Нью-Йорк" с февраля 1996 года по июль 1999 года почти ежедневно поступали крупные переводы на общую сумму около 4,85 миллиарда долларов, а на счет "Бекс" - около двух миллиардов в период с декабря 1996 года по июль 1999 года. Все эти средства почти мгновенно переводились на счета третьих сторон в разных банках по всему миру. Компания "Торфинекс", утверждается в обвинении, незаконно осуществляла переводы для компаний Берлина. Кроме того, ни у одного из трех обвиняемых, как сообщается, не было соответствующей лицензии, ни для того чтобы принимать вклады, ни для того чтобы переводить деньги.

Угроза не столько многомиллионных штрафов, сколько длительных сроков заключения может вынудить весьма состоятельных людей пойти на самое тесное сотрудничество с американскими властями и начать говорить, тем более что у последних кроме "кнута" есть и немало "пряников" типа программы защиты свидетелей.

Но эти рассуждения - из области теории, поскольку ни один из трех фигурантов не находится в данный момент на территории Соединенных Штатов. Представитель ФБР Джозеф Валикетт подтвердил "Нью-Йорк таймс", что никто из них не задержан, однако, по его словам, "либо они возвратятся добровольно, либо будут предприняты юридические меры для их возвращения в Соединенные Штаты".

С большим вниманием в США отнеслись и к сообщениям из России о проверках в российских Собинбанке и Фламинго-банке. Как указывает "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в одной из правоохранительных структур США, именно ФБР попросило недавно российских коллег проверить информацию по Собинбанку и его связи с прохождением денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".