Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ
14:33 28.05.2024
Сбер заявил о готовности сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, если в их работе в прошлом были нарушения. Как сообщает пресс-служба банка, получить такую возможность могут клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное, подчеркивают в Сбере, – готовность отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.
Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжит работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.
«За прошлый год мы помогли более 10 тыс. предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков, – сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует – это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений».
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 21:37 07.09.2024
- Явка на выборах в Москве по итогам второго дня составила 33,6%
- 21:35 07.09.2024
- Тему Афганистана республиканцы ходят сделать центральной в критике демократов - WP
- 18:00 07.09.2024
- Истребители ВВС Германии появились в Финляндии в в 180 км от границы с РФ
- 17:09 07.09.2024
- На площади Бастилии в Париже протестующие призывают к отставке президента Макрона
- 17:02 07.09.2024
- Российское посольство появится в Доминиканской Республике
- 16:05 07.09.2024
- Протестующие во Франции сторонники левой коалиции призывают к отставке Макрона
- 15:30 07.09.2024
- На Западе считают, что Украина не удержится в Курской области дольше двух месяцев - СМИ
- 14:55 07.09.2024
- Синод ПЦМ: Сегодня на церковьв Молдавии оказывают давление, как в советское время
- 13:57 07.09.2024
- Путин и Собянин открыли 16-ю линию московского метро
- 13:50 07.09.2024
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства
комментарии(0)