Черная метка для банковской системы

«Использование банковских институтов для криминальных целей, к сожалению, продолжается», – констатировал Владимир Путин в ходе прошедшей на днях встречи с высшим руководством правоохранительных органов и Центробанка, посвященной борьбе с экономическими преступлениями. Поводом для совещания стало убийство первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. По словам Владимира Путина, Андрей Козлов работал на одном из самых острых участков – с так называемыми проблемными банками. Чтобы эта работа была не только продолжена, но и велась более эффективно, президент предложил уточнить нормативно-правовую базу по работе банковских учреждений со своими клиентами, которые «вызывают подозрение в их нечистоплотности».

Раскрыть убийство Андрея Козлова «для нас – дело чести», заявил в свою очередь журналистам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка по итогам встречи с президентом. Генпрокурор рассказал, что главной версией убийства Андрея Козлова остается его служебная деятельность. Следственную оперативную группу возглавил опытный следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ, в помощь ему направлены 20 следователей и 20 оперативных работников МВД, подчеркнул Юрий Чайка.

Кроме того, по предложению Владимира Путина в ближайшее время будет создана специальная межведомственная рабочая группа, которая займется анализом ситуации в банковской сфере. В нее войдут представители прокуратуры, налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ и МВД России при участии ЦБ РФ.

В свою очередь, член Общественной палаты Сергей Марков предложил создать совместную комиссию с участием Государственной Думы и Общественной палаты «для расследования обстоятельств, приведших к такому состоянию банковского сообщества, государственных и общественных институтов, которое сделало возможным убийство заместителя председателя Центрального банка РФ».

«Беспрецедентное убийство криминальными структурами человека, чей политико-административный статус и положение в политической системе равнозначны члену правительства, – это удар по всей российской власти и попытка подорвать путинскую стабильность», – считает Сергей Марков.

На фоне появления множества версий о возможных причинах покушения на Андрея Козлова все больше экспертов склоняются к мнению о том, что мотивы убийства чиновника стоит искать в эпохе беспрецедентных финансовых махинаций 1990-х годов. По словам Сергея Маркова, «борясь за чистоту банковской системы, Андрей Козлов разматывал криминальную цепочку, уходящую в прошлое, с каждым шагом подбираясь все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе». Именно по ним Козлов планировал нанести серьезный удар – ввести пожизненный запрет на профессию, отметил Марков.

Махинации с подделкой банковских авизо стали крупнейшей финансовой аферой в постсоветской России. Ее схема предусматривала фальсификацию документов отделений Банка России, свидетельствующих о переводе в коммерческий банк безналичных средств. Далее сумма зачислялась на счет конкретной коммерческой структуры, после чего обналичивалась или направлялась в иностранные банки или на счета подставных фирм.

Член комитета Государственной Думы по собственности Александр Агеев на днях направил депутатский запрос в адрес министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева с просьбой возобновить расследование уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо.

По оценке депутата, в результате этих афер российской банковской системе в начале 1990-х годов был причинен ущерб в размере нескольких миллиардов долларов, причем часть этих денег пошла на финансирование бандформирований в Чечне. Кроме того, говорится в запросе, похищенные средства использовались организованными преступными группами для приобретения долей в акционерных капиталах коммерческих банков. По мнению Александра Агеева, именно в этом кроется причина «высокой степени криминализации российской банковской системы».

По информации депутата, «в 1992–1994 гг. было закончено производство лишь по 8% дел, связанных с фальшивыми авизо, а по 84% подобных дел производство было приостановлено».

«Я ничуть не удивлюсь, если выяснится, что Андрей Козлов, в чью компетенцию входил банковский надзор, натолкнулся на следы участников этих беспрецедентных финансовых махинаций, – приводит интернет-издание «Полит.Ру» заявление члена комитета Госдумы по безопасности Николая Леонова, который подчеркнул, что «именно с мошенничества с фальшивыми авизо в России началось строительство олигархических империй».

К этой же гипотезе склоняется председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Когда-то Андрей Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба, нанесенного этой аферой, – приводит его слова «Комсомольская правда». – Насколько мне известно, несколько месяцев назад в следственном комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств... Не исключено, что данное убийство как-то связано с попыткой окончательно замести следы в этом деле».