Новые скандалы вокруг денег "российской мафии"

Вчера был представлен специальный доклад конгресса США, в котором американские законодатели утверждают, что через американские банки из России и стран Западной Европы с 1990 года прошло свыше 1,4 млрд. долл. Речь вновь - после долгого перерыва - идет об отмывании "грязных российских денег" с использованием западной банковской системы. Представленный доклад основывается на результатах исследования, проведенного Генеральной административной инспекцией на примере двух американских банков - "Ситибанк оф Нью-Йорк" и "Коммершл банк оф Сан-Франсиско". "Счета были открыты на подставных лиц. Эти деньги в большинстве своем вернулись обратно в Восточную Европу и Россию, то есть были легализованы", - заявил американский сенатор Карл Левин.

В докладе подчеркивается, что банки не проявили "должной добросовестности" при открытии счетов на подставных лиц. Любопытно, что банки, о которых идет речь, согласились с этой оценкой и признали свои ошибки в недостаточном контроле за финансовыми потоками из России и других стран Восточной Европы. Так "Ситибанк" в своем официальном письме заявил, что "система и процедура контроля за клиентами оказались недостаточными" для того, чтобы определить незаконный характер сделок, проводимых по счетам банка. Банк уведомил палату, что подозрительные счета уже заморожены и сделки по ним прекращены до окончания расследования. По некоторым оценкам, как сообщает "РБК", с 1991 года через 100 счетов банковской группы "Ситигруп" прошло 750 млн. "грязных" долларов из России. В основном эти деньги переправлялись из офшорных зон через нью-йоркский филиал этого банка.

Два дня назад швейцарскими властями были арестованы банковские счета, принадлежавшие бывшему шефу перуанских спецслужб Владимиро Монтесиносу, который сбежал из страны после отставки президента Альберто Фухимори. По мнению представителей швейцарской прокуратуры, на эти счета поступали комиссионные от операций по продаже российского оружия Перу.

Ранее в причастности своих счетов к отмыванию российских денег признавались такие гиганты западного банковского бизнеса, как "Банк оф Нью-Йорк" и "Креди Сюис". Сейчас в США и многих европейских банках проводятся полномасштабные проверки.