0
556
Газета События Интернет-версия

23.03.2000 00:00:00

Боевики получали помощь из Москвы


БОЕВЫЕ действия против чеченских боевиков на фронтах реальных и информационных ведутся уже давно. Однако не секрет, что у военного конфликта на Северном Кавказе велика и экономическая составляющая. На протяжении как первой, так и второй чеченских кампаний неоднократно всплывала тема нелегальной финансовой подпитки боевиков, которая проводится по различным каналам, в том числе и через финансовые учреждения, находящиеся в Москве. На эту тему публиковалось немало материалов в прессе, однако практические шаги по установлению "финансовой блокады" мятежной Ичкерии со стороны правоохранительных структур были до сих пор не очень заметны. Но, кажется, ситуация меняется, и власти готовы открыть новый - "финансовый" фронт чеченской войны.

В таком контексте, по-видимому, следует рассматривать драматическую ситуацию, которая развивается на протяжении последних двух дней вокруг московского "Трасткредитбанка". Нужно отметить, что он не принадлежал к числу крупных кредитных организаций. Банк был зарегистрирован ЦБ 22 октября 1993 года. На 1 января 1999 года его активы составляли 23,6 млн. руб., при уставном капитале 15 млн. руб. Вклады физических лиц составляли 4,6 млрд. руб. По некоторым данным, "Трасткредит" относился к числу банков, не имеющих финансовых затруднений. В различного рода скандалах последнего времени он не был замешан.

Но во вторник утром там появилась бригада сотрудников Следственного комитета МВД и ГУБЭП и приступила к проведению тщательного обыска. Результатом явилось не только изъятие компьютеров, документов и печатей, но и задержание почти всего руководства банка, в том числе и президента Раисы Дадаевой, вице-президента Марины Тарасюк и начальника валютного отдела Ольги Пискуновой.

Достоянием общественности эти события стали лишь утром в среду. Сразу появились сообщения о наличии "чеченского следа" в этих событиях, в том числе, что "Трасткредитбанк" участвовал в финансировании незаконных вооруженных формирований. Официальные комментарии появились, однако, только в середине дня. По информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, руководство "Трасткредитбанка" обвиняется в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенническими операциями в кредитно-денежной сфере, легализации преступных доходов, обналичивании денежных средств и направлении их на нужды чеченских бандформирований. В банке были открыты валютные счета целого ряда фирм, зарегистрированных Дадаевой и ее сообщниками на имена подставных лиц. Целью их была не нормальная предпринимательская деятельность, а проведение незаконных банковских операций. Часть средств оседала на зарубежных счетах боевиков в Европе и США, а часть отправлялась "черным налом" непосредственно в Чечню. По данным ГУБОП, в день через созданные таким образом фирмы осуществлялось обналичивание до 5 млн. руб. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 171 часть 2 (незаконное предпринимательство), 172 часть 2 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным ГУБОП, "Трасткредит" был лишь частью системы из нескольких банков, занимавшихся финансированием боевиков.


Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


РУСАЛ сделал экологию своим стратегическим приоритетом

РУСАЛ сделал экологию своим стратегическим приоритетом

Владимир Полканов

Компания переводит производство на принципы зеленой экономики

0
1998
Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

0
4062
Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Геннадий Петров

Избранный президент США продолжает шокировать страну кандидатурами в свою администрацию

0
3090
Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Татьяна Астафьева

Участники молодежного форума в столице обсуждают вопросы не только сохранения, но и развития объектов культурного наследия

0
2531

Другие новости