Москва вступает с Западом в гонку по изъятию активов

Газоперерабатывающий завод в Усть-Луге должен был заработать в 2026 году. Фото со страницы компании «Газпром» в «ВКонтакте»

Российский арбитраж наложил арест на активы Unicredit Bank, Deutsche Bank и Commerzbank. В общей сумме под арест попали активы на общую сумму почти в 800 млн евро. Это не единственное подобное решение суда. Эксперты прогнозируют рост исков российских компаний к иностранцам. Российские власти подчеркивают зеркальность подобных мер. Запад первым пошел на конфискацию российской собственности.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце прошлой недели принял обеспечительные меры в процессах по искам компании «РусХимАльянса» к банкам-гарантам по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

«РусХимАльянс» – один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи». В 2021 году «РусХимАльянс», консорциум Linde и компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Общий объем вложений в предприятие оценивался почти в 5 трлн руб. Источниками финансирования считались заемные деньги, собственный капитал и средства партнеров. Также почти триллион готовился предоставить Фонд национального благосостояния. Запуск первых комплексов проекта был намечен на 2026–2027 годы. Ожидалось, что на операционной стадии завод должен в год перерабатывать до 45 млрд куб. м природного газа и производить до 13 млн т сжиженного топлива.

Российская компания перечислила Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты также отказались исполнять свои обязательства, сославшись на то, что платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

В ответ на это «РусХимАльянс» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank (DB), Commerzbank, UniCredit Bank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Российский суд принял решения по обеспечительным мерам в отношении трех банков, обладающих определенными активами в России: UniCredit, DB, Commerzbank. В результате оказались арестованы активы на общую сумму почти в 800 млн евро.

Самый крупный арест касается UniCredit Bank и российского акционерного общества (АО) «ЮниКредит Банк» – на сумму свыше 462 млн евро. Арестованы акции и денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах (за исключением счетов типа С, счета типа И). Кроме этого, заблокированы любые операции с долями в компаниях «ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант».

Что касается Deutsche Bank, то здесь арест распространяется на активы в сумме 238 млн евро и затрагивает российские компании «Дойче Банк» и «Технологический центр Дойче Банка». Суд также запретил Deutsche Bank распоряжаться долями в этих своих дочерних компаниях.

У Commerzbank были арестованы активы на 93 млн евро, а также 100% активов компании «Коммерцбанк» (Евразия) и «Дом на набережной 2», которая владеет зданием банка на Кадашевской набережной.

Напомним, в январе прошлого года суд также уже арестовал российские активы компании Linde на 35 млрд руб.

Deutsche Bank в ответ на решение российского суда заявил, что считает себя «полностью защищенным соглашением о компенсации со стороны клиента». В своем годовом отчете банк информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.

В UniCredit сообщили, что организации известно об иске, и «под действие обеспечительной меры подпадут только активы, соразмерные иску», а не российская «дочка» в целом. «Остальные детали мы сейчас подробно рассматриваем», – добавили в UniCredit. МИД Италии уже в понедельник проведет встречу для обсуждения ситуации с активами UniCredit.

«Так как коллективный Запад все больше продвигается к изъятию российских активов, в том числе и суверенного долга, то и РФ, со своей стороны, начинает подобное же движение, то есть в ответ», – рассуждает ведущий эксперт Финансового университета Игорь Юшков. «В текущей ситуации, безусловно, российские компании будут защищать свои интересы», – считает адвокат Сергей Литвиненко.

«Банки, на активы которых наложен арест, могут доказывать наличие форс-мажора, который обычно предусматривается во всех договорах. Но шансов в российском суде доказать свою правоту у этих банков нет, если учитывать общую риторику санкционной повестки», – полагает доцент Финансового университета Светлана Зубкова. Она не исключает, что это ускорит уход этих иностранных банков из России, причем на невыгодных для них условиях.

Решение по активам Deutsche Bank и UniCredit – это игра на упреждение, говорит доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. «Россия как бы намекает западным оппонентам, что играть в игру с арестом активов можно вдвоем. Для российских компаний и национальных активов за рубежом что-то большее, чем уже сделано западными оппонентами, сделать, не обрушив мировую финансовую систему, сложно», – считает эксперт.

И это далеко не единственный подобный иск. К примеру, в апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску банка ВТБ. «Наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A.... в любой валюте в кредитных организациях в пределах суммы 439 млн долл. или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату наложения ареста», – говорилось в определении суда. Сам инвестбанк JPMorgan Chase также подал в суд на ВТБ, требуя прекратить попытки вернуть замороженные средства.

Специалисты юрфирмы МЭФ Legal, изучив почти 300 определений арбитражных судов с марта 2022 года по конец октября 2023 года, приходили к выводу, что в трети случаев российские суды выносили против иностранного бизнеса обеспечительные меры, включая арест денежных средств, имущества, акций и долей. Эксперты делали вывод, что такими мерами российские заявители чаще всего пытались удержать иностранный бизнес или активы на территории России.

Среди громких дел – арест активов дочерней компании Baker Hughes «Бейкер Хьюз Рус Инфра» по иску «Ямал СПГ». Российское предприятие требовало вернуть ему авансовые платежи за непоставленные детали в размере 11 млн долл., деньги за услуги по техобслуживанию – в размере 6,5 млн долл., а также компенсировать стоимость 12 сухих газовых уплотнений, которые были переданы контрагенту для ремонта и не возвращены на сумму в 1,45 млн долл. По решению суда был наложен арест на денежные средства и имущество российской дочки американской компании на сумму в 4,8 млрд руб.

Еще летом 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Российских железных дорог» (РЖД) к Siemens и наложил арест на оборудование компании. РЖД подала иск, не согласившись с односторонним расторжением договора немецкого поставщика на техническое обслуживание и ремонт гидравлический системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на станции Лужской в Ленобласти.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний, связанных с такими странами, имущество в России переводится во временное управление. Временным управляющим таких активов станет Росимущество. Пояснялось, что владельцы не лишаются активов, но первоначальный собственник больше не может принимать управленческие решения. Российская сторона подчеркивала, что новый указ – это зеркальная мера в отношении правительств западных стран в отношении активов российских компаний за рубежом.

В результате под временное управление Росимущества перешли акции двух европейских компаний – финской Fortum и «Юнипро» («дочка» германской Uniper в России). При этом у Fortum в России в собственности семь теплоэлектростанций в РФ. У «Юнипро» – пять теплоэлектростанций по России.

Изъятие российских активов идет и за рубежом. Напомним, первыми после начала украинского конфликта были заморожены валютные резервы РФ на сумму почти в 300 млрд долл. Далее последовали аресты зарубежного имущества российских физических и юридических лиц.

К примеру, еще в 2022 году власти ФРГ сначала перевели под принудительное управление газораспределительного предприятия Gazprom Germania, а впоследствии его национализировали. После компания стала называться SEFE (Securing Energy for Europe).

В Польше дочернее предприятие «Газпрома» Europol Gaz также перешло под местное управление. Компания управляла польским участком трубопровода Ямал–Европа. Пропускная способность газопровода – почти 33 млрд куб. м газа в год. И в Польше это не единственный подобный пример. Под внешнее управление перешла компания Grupa Azoty, частью которой владела российская компания по производству удобрений – «Акрон».