0
4035
Газета Экономика Интернет-версия

27.04.2022 09:49:00

Нидерландские СМИ присматриваются к деньгам Ходорковского


В условиях резкого нарастания противостояния России с Западом все стали более подробно вглядываться в мотивы поступков своих оппонентов. Как сообщает онлайн издание FLB, трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовых схемах, использованных для Михаила Ходорковского.

По данным FLB, нидерландская газета NL Times отмечает, что Государственная прокуратура закрыла несколько расследований об отмывании денег в Нидерландах российскими олигархами «частично из-за опасений политической борьбы». В публикации говорится, что несколько известных олигархов, среди которых, в частности, были указаны Михаил Ходорковский и Борис Березовский, размещали свои активы в налоговых гаванях, используя компании в Нидерландах. Однако расследование было приостановлено «из-за опасений по поводу доказательств и возможных трудностей при работе с российскими властями».

Журналисты «NRC Handelsblad» узнали об этом деле и, несмотря на противодействие, опубликовали компрометирующие подробности о беглом олигархе. Сначала в ежедневной общенациональной нидерландской газете NRC Handelsblad вышло расследование об офшорных схемах вывода и отмывания денег российскими олигархами. Трастовый холдинг Mutual Trust Netherlands попытался предотвратить публикацию этой статьи, однако эта информация стала достоянием общественности, после того, как о случае написали другие издания.

В тексте рассказывается, что голландский полицейский, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и уклонения от налогов, Роберт Деккер (Robert Dekker) с 2001 года приступил к работе по противодействию различным схемам по отмыванию денег и вскрыл ту, которой пользовались российские олигархи, такие как Ходорковский, Березовский, Патаркацишвили. Но он столкнулся с тем, что дела против российских олигархов закрывают по политическим мотивам, несмотря на доказательную базу. Полицейский утверждает, что Нидерланды знают, что происходит, но не желают этим заниматься.

Ранее в Европе уже были прецеденты, когда дела против «полезных» олигархов из РФ блокировались. В частности 2007 году Верховный суд Швейцарии вынес постановление, которое прекратило расследование по делу «прачечных» Юкоса в Женеве и Цюрихе, отмывших около 5 млрд долларов. «Швейцария не должна передавать России банковские документы, касающиеся так называемого дела "ЮКОСа" », – решил суд. «Коммерсант» тогда отмечал: «Это первое в практике швейцарского федерального суда решение отказать в правовой помощи иностранному государству».

Отметим, что в ходе расследования движения российских денежных потоков журналисты NRC поговорили с экспертами по отмыванию денег об уязвимостях в финансовой системе Нидерландов. Питер ван Леусден, работающий в консалтинговой фирме Partner in Compliance, в течение многих лет успешно руководил расследованием крупного отмывания денег в FIOD, в том числе в отношении ING, Rabobank и ABN Amro заявил что сейчас стоит вопрос о том нужна ли Нидерландам такая система. «С трастовыми офисами, налоговыми соглашениями, сложными налоговыми структурами? – говорит эксперт. - Это делает привлекательным направлять большие денежные потоки через Нидерланды».Попытки пресечь эксцессы посредством уголовного дела ван Леусден называет лечением симптомов: «Для реального воздействия нам нужно изменить политическое мышление. Без лучшего надзора и более строгих правил Нидерланды останутся очень привлекательным каналом для плохих денег».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Читайте также


В ноябре опросы предприятий показали общую стабильность

В ноябре опросы предприятий показали общую стабильность

Михаил Сергеев

Спад в металлургии и строительстве маскируется надеждами на будущее

0
1101
Арипова могут переназначить на пост премьер-министра Узбекистана

Арипова могут переназначить на пост премьер-министра Узбекистана

0
679
КПРФ заступается за царя Ивана Грозного

КПРФ заступается за царя Ивана Грозного

Дарья Гармоненко

Зюганов расширяет фронт борьбы за непрерывность российской истории

0
1319
Смена Шольца на "ястреба" Писториуса создает ФРГ ненужные ей риски

Смена Шольца на "ястреба" Писториуса создает ФРГ ненужные ей риски

Олег Никифоров

Обновленная ядерная доктрина РФ позволяет наносить удары по поставщикам вооружений Киеву

0
1315

Другие новости