Конфискация для финансового сектора

Отмывание денег грозит конфискацией.
Фото Романа Мухаметжанова (НГ-фото)

Российское правительство предлагает модернизировать в УК механизм конфискации имущества. Оказалось, что такому наказанию не могут быть подвергнуты те, кто помогает преступникам узаконить неправедные капиталы. Скоро все они будут наказываться конфискацией – если будет доказано, что о преступных источниках обогащения своих клиентов они знали заведомо и заранее. Однако, считают эксперты «НГ», у нас применение даже самого замечательного закона часто становится способом такого же неправедного обогащения – но теперь правоприменителей.

Ссылаясь на реалии экономической действительности и международные обязательства нашей страны, исполнительная власть предлагает увеличить список статей УК, по которым полагается наказание в виде конфискации денег и имущества.

Добавляется-то к этому списку всего одна статья. Но зато она применима к весьма широкому кругу лиц. Дело в том, что почему-то статья 174 УК, хотя она и действует уже почти семь лет, до сих пор не предполагала такого наказания. Между тем в ней идет речь о тех, кто помогает преступникам легализовать их незаконные доходы, да еще и получает от этого выгоду или вознаграждение.

Имеются в виду не только какие-то казино, тотализаторы и букмекеры, ломбарды, конторы по скупке золота и тому подобное. Но и банкиры, риелторы, брокеры, страховщики, управляющие компании, паевые и инвестфонды и даже почтовые работники – короче говоря, все те, кто имеет дело с деньгами или каким-то другим ценным имуществом. И которые по закону о противодействии отмыванию обязаны сообщать в органы финансовой разведки о предлагаемых им сомнительных операциях. Или же не сомнительных, а тех, которые просто превышают 600 тыс. руб. Либо, если дело касается недвижимости, – 3 млн. руб.

«Официальная статистическая информация свидетельствует о постоянном росте в РФ преступлений, связанных с легализацией имущества», – указывается в пояснительной записке к правительственному проекту закона. По данным МВД, на протяжении последних нескольких лет выявлен устойчивый десятипроцентный рост такого рода правонарушений. При этом в уже ратифицированных Россией Конвенции Совета Европы об отмывании и Конвенции ООН по борьбе с коррупцией наша страна взяла на себя обязательства таким преступлениям противодействовать. Получается, что до сих пор это делалось не в полной мере, но вот по каким причинам – в пояснительной записке об этом не говорится ничего. В ней только отмечается, что тот, кто помогает преступникам узаконить их неправедные доходы, при этом обычно еще и сам ухитряется заработать. Вот все это – и первоначально вложенные для отмывания средства, и полученную за то маржу – государство и планирует конфисковывать. При этом в специальном постановлении пленума Верховного суда намеренно оговаривается, что судья для вынесения приговора должен найти в деле доказательства того, что отмыватель с самого начала знал – деньги ему переданы «грязные».

Необходимость принятия законопроекта, сославшись на международные обязательства России, подтвердил в беседе с «НГ» президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников указывает, что этот документ завершает многолетнюю борьбу юристов страны за чистоту подходов к институту конфискации: «В документе четко прописаны основания для изъятия денег и имущества – отмывание денег, подтверждение этого преступления обвинительным приговором и конфискация не всего имущества, а только того, что нажито преступным путем».

С другой стороны, депутат призывает с осторожностью использовать новшество, поскольку «конфискация – всегда вещь коррупционная и обоюдоострая».