Елена Тихомирова Лишь половина материалов Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг), направленных в МВД, оказались предметом уголовных дел. «Итоги 2004 года неплохие. Все, что мы намечали, выполнили», – отрапортовал глава ФСФМ Виктор Зубков. Главный финансовый разведчик страны пояснил, что основная задача этой молодой службы на нынешнем этапе – формирование единой базы, которая бы «коллекционировала» организации, попавшие «на карандаш» службы, и сообщения о подозрительных банковских операциях.
Виктор Зубков рассказал, что в прошлом году его ведомством получено свыше миллиона подобных сообщений, а массив информации оценивается уже в 25,5 трлн. руб. «Конечно, в этой базе значительная часть массива характеризует теневой сектор», – подчеркнул Виктор Зубков. Всего в 2004 году ФСФМ проведено в общей сложности 3260 финансовых расследований. 1700 дел отправлено в правоохранительные органы, 101 материал из которых характеризует «отмывочные» схемы на 170 млрд. руб. Лишь по 62 из них заведены уголовные дела плюс в 500 уголовных делах МВД использовало материалы ФСФМ. «Эта статистика говорит о том, что наша работа укрепилась, и от нее пошла отдача, – комментирует Виктор Зубков. – У нас нет цели наращивать количество уголовных дел. Наша цель – профилактика финансовой преступности».
Виктора Зубкова вполне устраивает, по его словам, взаимодействие с министерствами и ведомствами, от которых напрямую зависит эффективность работы ФСФМ. «У нас сложились тесные деловые отношения с Банком России, особенно с его зампредом Андреем Козловым, с крупными банкирами. Банки – наш главный стратегический партнер, и мы должны с ними сотрудничать», – сказал Виктор Зубков. Коммерческие банки обязаны отчитываться перед ФСФМ по 27 критериям. Все операции по суммам, превышающим 600 тыс. руб., считаются подозрительными и подвергаются тщательной проверке. Виктор Зубков сообщил, что в последнее время появились и сообщения о меньших суммах, вызвавших подозрение банковских служащих. Правда, рассказать о подробностях глава ФСФМ наотрез отказался. Так же как и о том, какие суммы особо состоятельным россиянам удалось в 2004 году вывести за границу, несмотря на все строгости законов. «Много денег уходит за рубеж в качестве оплаты фиктивных услуг, – пояснил Виктор Зубков. – Не могу назвать сумму, но могу сказать, что в 2004 году она уменьшилась вдвое по сравнению с 2003 годом».
ФСФМ пока бессильна перед многими фактами «смелых» международных сделок некоторых россиян. Нет законных оснований и для проверки происхождения состояний российских миллиардеров, несмотря на всемирно известные списки журнала Forbes: ФСФМ может инициировать расследование лишь по запросу кредитных организаций, правоохранительных органов, иностранных финансовых разведок, а публикации в средствах массовой информации поводом для расследования не являются.
ФСФМ не участвует в расследовании израильской полицией сделок крупнейших израильских банков Hapoalim и Mizrahi, где уже неделю как заморожено 376 млн. долл. средств, часть которых принадлежит в том числе и российским гражданам. Виктор Зубков лишь сообщил, что обменивается с израильтянами информацией: «Наша работа будет бросовой, если мы не будем активно сотрудничать с зарубежными коллегами, поскольку отмывание денег часто происходит в офшорных зонах».
На вопрос о покупке Романом Абрамовичем британского футбольного клуба Виктор Зубков тоже не смог ничего ответить. Очевидно, ни до офшорных зон, ни до всего, что происходит с российскими деньгами за пределами страны, финансовым разведчикам пока не дотянуться.
