Банк HSBC, обвиняемый в отмывании денег, заплатит в США 1,9 млрд. долл. штрафа

В Лондоне вывеска HSBC – знак успеха, в то время как в США ей не доверяют.
Фото Reuters

США Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере 1,9 млрд. долл. в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег. Банк, штаб-квартира которого расположена в Британии, обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, в отношении которых введены американские санкции. В начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося Сенатом США. В начале этого года Сенат США опубликовал доклад, в котором выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в Мексике и США использовались наркобаронами для сокрытия своих преступных доходов. В нем также говорилось, что банк регулярно обходил ограничения на финансовые операции в рамках американских санкций в отношении таких стран, как Иран, Северная Корея и других.

По информации Би-би-си